這件事本身當(dāng)然不犯法,但背后卻很大概率存在著違法行為,容易把自己卷進(jìn)去。
為什么這么說(shuō)呢?
一、交易本身不違法
這起交易雖然看起來(lái)不合理,中彩票500萬(wàn),扣除20%的個(gè)人所得稅后,實(shí)際拿到手只有400萬(wàn)元。
有人花700萬(wàn)元去買(mǎi)這張彩票,實(shí)際上是倒貼了300萬(wàn)元的。
但目前為止,并沒(méi)有法律禁止彩票交易,而在兌換彩票時(shí),也只需要持彩票即可,并不要求兌換彩票的人和買(mǎi)彩票的是同一人。
根據(jù)《民法典》的規(guī)定,合同的成立及生效,只需要合同雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示,且不違反法律的禁止性規(guī)定即可。
因此,在這筆交易中,無(wú)論價(jià)格是否合理,只要雙方當(dāng)事人你情我愿,就可以成立,并不違反法律規(guī)定。
當(dāng)然,如果買(mǎi)方是為了用這種方式將自己的錢(qián)財(cái)轉(zhuǎn)移給賣(mài)方,賣(mài)方對(duì)此也是明知的或者應(yīng)當(dāng)知道,則這種行為屬于惡意串通,損害第三人利益,就構(gòu)成違法了,這種行為本身是無(wú)效的。
二、但交易后大概率存在違法行為
剛才我們已經(jīng)講了,這筆交易中,買(mǎi)方從表面看,已經(jīng)虧了300萬(wàn)元。
我們相信能夠擁有700萬(wàn)元干這種事的人,不會(huì)是傻子。
那么為什么會(huì)有人愿意干這種事呢?我能想到的可能有三種。
第一種,是為了純粹炫耀。這種可能性不大,但也不能排除有錢(qián)任性的可能。
第二種,為了行賄。
前兩天看小說(shuō),剛好有個(gè)橋段,講50年代,香港一老板花200萬(wàn)元港幣買(mǎi)一張中獎(jiǎng)100萬(wàn)元港幣的馬票(賭馬的一種,類(lèi)似于體育彩票),就是為了給當(dāng)時(shí)英國(guó)警察送禮。這種方式無(wú)跡可尋,對(duì)方也能光明正當(dāng)?shù)叵M(fèi)。
那么同樣的,買(mǎi)彩票的人也很可能買(mǎi)這張彩票去行賄,讓受賄的人在拿到這張彩票時(shí)能夠光明正大地兌獎(jiǎng),消費(fèi)。
3、洗錢(qián)。
第二種情況,受賄的人之所以能夠光明正當(dāng)?shù)貎丢?jiǎng),消費(fèi)就是由于這筆錢(qián)的來(lái)源已經(jīng)洗白了。同樣地,也可能買(mǎi)彩票的人錢(qián)的來(lái)源本身就是不合法的,通過(guò)這種交易讓錢(qián)的來(lái)源從表面上成為合法的,也就是俗稱(chēng)的洗錢(qián)。
比如買(mǎi)方是販毒人員,受賄人員,通過(guò)這種操作將錢(qián)的來(lái)源從表面上變成中獎(jiǎng)所得,從而可以正大光明地消費(fèi)。
這三種情況,除第一種以外,后兩種都是用于違法用途。一旦事發(fā),警方必然會(huì)對(duì)賣(mài)方進(jìn)行調(diào)查,查清確認(rèn)賣(mài)方是否知情。如果賣(mài)方知情,那本身也會(huì)構(gòu)成洗錢(qián)罪,被追究刑事責(zé)任。當(dāng)然,如果最終證明賣(mài)方不知情,則賣(mài)方不構(gòu)成犯罪。但一番折騰也是少不了的。
我是法律人家子,關(guān)注我,每天學(xué)點(diǎn)法律常識(shí)。